900만 달러 PPP 사기 한국인 재산 몰수

시카고·코리아·타임즈　2024년 6월 5일

용의자가 사망했지만, 당국, 재산 압류 수속

한국인 은행서도 융자

900만 달러에 이르는 거액의 급여 보호 프로그램(PPP) 융자 사기의 혐의로 적발되어 연방 검찰에 기소된 한국인 변호사에 대해, 연방 사법당국이 그의 사후에도 관련 재산 몰수 수속에 들어간일이 확인되었다.특히 이 과정에서그가 한국인 은행을 통해서 거액의 PPP 사기 론을 한사실도 밝혀졌다.

연방 재판소의 자료에 의하면, 연방 법무부는변호사였던한국인 최·모씨와그의 아내명의, 또는 최·모씨가 설립한유령 회사의 명의가 된 전국의은행 어카운트 11개와 부동산 1개에 대한 재산 강제 몰수를 요청하는 소장을 지난 6일, 뉴저지주 연방 재판소에 접수했다.연방 당국이 최씨가 PPP 사기의 혐의로 취득한 돈이 흘러든 경로를 확인해, 이것이 증명되면 그 재산을 몰수할 수 있게 된다.

연방 정부 소장에 의하면, 2020년에 최씨는 3사의 유령 회사를 설립해, 3사의 금융기관에 PPP 론을 신청, 승인을 받았다.그는 우선 「스마트 런닝」이라고 하는 사업체를 신청자로 해 「퍼스트 홈 뱅크」를 통해서 307만 7,300 달러를, 「홈 스쿨 바이어스 클럽」이라고 하는 사업체를 신청자로 해 한미 은행에서 299만 957 달러를, 그리고 「에듀크라우드」 “라고 하는 사업체를 신청자로 해”캐쉬 발레 뱅크”에서 290만 3,200 달러를 각각 받았던 것이 밝혀졌다고 연방 정부는 소장으로 분명히 했다.이3건을 합산 한 총위법 취득액수는 897만 1, 457 달러였다.

소장에 의하면, 최씨가 한미 은행에 제출한 신청서에서는, 사업체에 150명의 직원이 있어 달평균 급여가 119만 6383달러라고 주장해,가짜 증명서류를 함께 제출했던 것이 분명하게되었다.그가 3건의 PPP 신청시에 직원 정보로 거짓으로 적은 소셜l 번호에는사망자의 소셜l 번호도 있었다와 연방 당국은 분명히 했다.

최씨는 이와 같이불법 취득한 자금을 다른 계좌 등에 옮겨 97만 달러의 주택 구입, 3만 달러의 주택 개조, 처명의 계좌를 통한 300만 달러의 투자 등에 이용한일로 연방 정부는 파악했다.

소장에 의하면, 먼저최씨는 떠나는 2020년 9월 체포되어 금융 사기, 융자 문서 조작, 사람의 도용, 금 세탁 용의등이 적용되었다.그러나 지난 2022년 8월 정식 재판을 앞에 두고그가 돌연사망 해 재판소는 공소 기각 결정을 내렸다.이후, 연방 당국이 그의 사후에도 사기로 조성된 재산에 대한 환수에 나섰다것이다.

<한·현석 기자>

기계 번역　https://chicagokoreatimes.com/141503/900-ppp—-/

···무섭습니다　(′˚д˚`)