중국과 일본에 송금된 「의심스러운 2조원」…한국 검찰이 수사에 나서는
우리 은행, 신한은행, 하나 은행 등 도시은행으로부터 거래 목적이 불명한 3조원에 이르는 자금이 거의 같은 시기에 중국이나 일본 등 해외에 송금되고 있어 검찰이 수사에 나섰다.막대한 자금을 송금한 회사는 주로 신생 기업이나 중소기업 때문에, 검찰은 수출입 대금을 가장한 위법한 외환 영업의 가능성을 의심하고 있다.
중앙 일보의 취재를 종합 하면, 금융 감독원은 이번 달 초, 대검찰청(대검찰청)에 「비정상적인 외환 거래」의 내역을 포함시킨 수사 참고 사항을 제출했다.대검찰청은 이것을 서울 중앙 지검 국제 범죄 수사부에 건네주어 수사하도록(듯이) 했다.서울 중앙 지검은 가까워 자금을 보낸 기업의 관계자를 불러 송금의 의도등을 확인할 계획이다.
「김치 프리미엄」…중국과 일본의 공범과 9300억원 위법 송금한 한가닥 9명을 검거
한국의 암호 자산 거래 가격이 외국보다 높은 이른바 「김치 프리미엄」을 노려 위법한 외환 거래를 실시하고 있던 한가닥이 기소되었다.그들이 해외에 위법 송금한 금액은 9348억원( 약 951억엔)에 이르렀다.
검찰은 그들과 공모해 위법으로 외화를 해외에 송금해 수사 관련 정보를 누출하는 등의 용의를 받는 우리 은행의 원지점장 C용의자도 구속했다.
일본에 있는 조직이라고 하는 것은, 조총련계의 기업그럼?
결국은 북한에 환류응이겠지?
한국은 장군 님의 돈을 멈추었는지?
中国と日本に送金された「不審な２兆ウォン」…韓国検察が捜査に乗り出す
ウリィ銀行、新韓銀行、ハナ銀行など都市銀行から取引目的が不明な３兆ウォンに達する資金がほぼ同じ時期に中国や日本など海外に送金されており検察が捜査に乗り出した。莫大な資金を送金した会社は主に新生企業や中小企業のため、検察は輸出入代金を装った違法な外国為替営業の可能性を疑っている。
中央日報の取材を総合すると、金融監督院は今月初め、大検察庁（最高検）に「非正常な外国為替取引」の内訳を盛り込んだ捜査参考事項を提出した。大検察庁はこれをソウル中央地検国際犯罪捜査部に渡し捜査するようにした。ソウル中央地検は近く資金を送った企業の関係者を呼んで送金の意図などを確認する計画だ。
金融監督院が検察に提出した資料には、昨年下半期から今年上半期までの１年以内にウリィ銀行と新韓銀行から２兆ウォン余りが中国と日本に送金された内訳などが含まれている。韓国の中小企業５社がソウル市内のウリィ銀行支店を通じて８５００億ウォン、また別の企業３社がソウルと京畿道（キョンギド）の新韓銀行２支点から１兆３０００億ウォン規模を送金したという。
「キムチプレミアム」…中国と日本の共犯と９３００億ウォン違法送金した一味９人を検挙
韓国の暗号資産取引価格が外国より高いいわゆる「キムチプレミアム」を狙って違法な外国為替取引を行っていた一味が起訴された。彼らが海外に違法送金した金額は９３４８億ウォン（約９５１億円）に達した。
大邱（テグ）地検反腐敗捜査部は６日、日本と中国の共犯らと組織的に連係し巨額の外貨を海外に違法送金した事件で、８人を逮捕起訴し１人を在宅で起訴したと明らかにした。海外に滞在している共犯８人にも逮捕状を出し検挙に乗り出した。
検察は彼らと共謀して違法に外貨を海外に送金し捜査関連情報を漏出するなどの容疑を受けるウリィ銀行の元支店長Ｃ容疑者も拘束した。
日本にある組織というのは、朝鮮総連系の企業じゃね？
結局は北朝鮮に還流されるんだろ？
韓国は将軍様のお金を止めたのか？